Уголовный адвокат по делам о мошенничестве

Мошенничество — это одно из наиболее распространенных преступлений, которое затрагивает интересы как физических, так и юридических лиц. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении не соответствующих действительности сведений или в умолчании об истинных фактах, или в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Обязательные признаки мошенничества, как противоправное, совершенное с корыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц присутствуют в совокупности или отдельно.

Примерами могут служить:

• предоставление фальсифицированного товара или иного предмета сделки;
• использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги;
• использовании различных обманных приемов при игре в азартные игры;
• имитация кассовых расчетов;
• кредитное мошенничество (получение кредитов на подложные документы);
• инвестиционное мошенничество (обман инвесторов с целью получения их средств под предлогом высокодоходных вложений);
• фишинг (получение конфиденциальной информации через поддельные сайты или электронные письма);
• с использованием социальных сетей (обман пользователей с целью получения личной информации или денег) и другие способы.

В каждом конкретном случае устанавливается следствием и судом, с учетом всех обстоятельств дела, отсутствие намерений лица исполнять свои обязательства. Кроме того должно учитываться, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В таких случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии преступного умысла могут свидетельствовать:

• заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора;
• использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов; удостоверяющих личность;
• уставных документов;
• гарантийных писем;
• справок;
• сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества;
• распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях. Сообщаемые при мошенничестве ложные (либо умалчиваемые) сведения могут относиться к любым обстоятельствам, например, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным или использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания.

Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право пользования им. Кроме указанных вещных прав, признаются и некоторые обязательственные права, такие как право пользования членами семьи собственника, право пользования на основании завещательного отказа, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании договора социального найма.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере 250000₽ и более. Размер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления.

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности).

Для квалификации состава преступления мошенничества, предусмотренного частями 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ, возможно при наступлении следующих условий:

• в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
• указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;
• виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

В случаях когда лицо похитило безналичные денежные средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя платежной карты – персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями, переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража – тайное хищение имущества. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, а следовательно и местом проведения предварительного следствия (расследования преступления), исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Территориальная подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются в том числе безналичные денежные средства, определяется по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, или например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Если суд, приступив в судебном заседании к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве, состоящем в хищении безналичных денежных средств, установил, что уголовное дело подсудно другому суду того же уровня, вправе с согласия подсудимого оставить данное дело в своем производстве, не направляя его по подсудности.

Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества.

Малозначительность. Если действия лица при мошенничестве, присвоении или растрате хотя формально и содержали признаки указанного преступления, но в силу малозначительности не представляли общественной опасности, то суд прекращает уголовное дело на основании части 2 статьи 14 УК РФ.

Значительный ущерб. Наличие в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба наряду со стоимостью похищенного имущества учитывается имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство.

Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, оценивается в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего.

Крупный и особо крупный размеры ущерба. В случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере.

При квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы.

Совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, без отягчающих обстоятельств, наказывается:

• штрафом до 120 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 1-го года;
• обязательными работами до 360 часов;
• исправительными работами до 1-го года;
• ограничением свободы до 2-х лет;
• принудительными работами до 2-х лет;
• либо арестом до 4-х месяцев;
• лишением свободы до 2-х лет.

Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору либо с причинением значительного ущерба гражданину (не менее 5000 ₽), наказывается:

• штрафом до 300 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 2-х лет;
• обязательными работами до 480 часов;
• исправительными работами до 2-х лет;
• принудительными работами до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до 1-го года или без такового;
• лишением свободы на срок до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до 1-го года или без такового.

Совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения или в крупном размере (от 250 000 ₽), наказывается:

• штрафом от 100 000 ₽ до 500 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период от 1-го года до 3-х лет;
• принудительными работами до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет или без такового;
• лишением свободы на срок до 6-ти лет со штрафом до 80 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 6-ти месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

Совершение мошенничества организованной группой или в особо крупном размере (от 1 млн ₽) или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается:

• лишением свободы на срок до 10-ти лет со штрафом до 1 млн ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 3-х лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового.

Совершение мошенничества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (от 250 000 ₽), наказывается:

• штрафом до 300 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 2-х лет;
• обязательными работами до 480 часов;
• исправительными работами до 2-х лет;
• принудительными работами до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до 1-го года или без такового;
• либо лишением свободы до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до 1-го года или без такового.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в крупном размере (от 4,5 млн ₽), наказывается:

• штрафом от 100 000 ₽ до 500 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период от 1-го года до 3-х лет;
• принудительными работами до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет или без такового;
• лишением свободы на срок до 6-ти лет со штрафом до 80 000 ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 6-ти месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние совершено в особо крупном размере (от 18 млн ₽), наказывается:

• лишением свободы до 10-ти лет со штрафом в размере до 1 млн ₽ или в размере заработной платы (дохода) осужденного за период до 3-х лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2-х лет либо без такового.